证券代码：605028              证券简称：世茂能源          公告编号：2024-036



                        宁波世茂能源股份有限公司

            关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

         证券停复牌情况：适用
  因筹划发行股份购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                     停牌
证券代码     证券简称    停复牌类型    停牌起始日           停牌终止日   复牌日
                                                     期间

605028       世茂能源   A股     停牌   2024/11/12



  一、停牌事由和工作安排

         宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“世茂能源”）正在筹划拟

  发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“詹鼎科技”）控

  股权事项（以下简称“本次交易”）。因詹鼎科技估值及定价尚未最终确定，本次交

  易有可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易

  的最终交易对方、支付方式、是否构成重大资产重组的具体认定等，应以后续公告

  信息为准。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

         因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资

  者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于

  2024 年 11 月 11 日（星期一）开市起停牌，并将于 2024 年 11 月 12 日（星期二）

  开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。

         股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要
  求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股
票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为南通詹鼎材料科技有限公司，其基本情况如下：

公司名称           南通詹鼎材料科技有限公司

统 一 社 会 信 用 代 91320681MA7N1E6E7K

码

法定代表人         陈朝琦

公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股）

住所               启东市生命健康产业园江苏路 198 号

成立时间           2022 年 4 月 7 日

注册资本           1516.6667 万元人民币

经营范围                 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；新
                   材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                   技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
                   化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；
                   合成材料销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；电子
                   产品销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售；第
                   二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
                   销售代理；政府采购代理服务；商务代理代办服务；信息咨
                   询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护
                   （不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理
                   （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                   活动）。

预计本次交易完成后，詹鼎科技将成为公司的控股子公司。

（二）交易对方的基本情况

     本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的主

要交易对方为上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心

（有限合伙）等，交易对方及持股详细情况将在重组预案中予以披露。交易对方的
基本情况如下：

     1、上海东福元企业发展中心（有限合伙）

公司名称           上海东福元企业发展中心（有限合伙）

统 一 社 会 信 用 代 91310120MA7FTFAN4N

码

执行事务合伙人     陈朝琦

公司类型           有限合伙

住所               上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

成立时间           2021 年 12 月 30 日

注册资本           30 万元人民币

经营范围           一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

                   服务）；咨询策划服务；商务代理代办服务；技术服务、技术

                   开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电

                   路芯片设计及服务；集成电路设计；销售代理；采购代理服

                   务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售

                   （不含许可类化工产品）；集成电路芯片及产品销售；集成电

                   路销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须

                   经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

     2、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）

公司名称           上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）

统 一 社 会 信 用 代 91310000MABU78Q93K

码

执行事务合伙人     陈朝琦

公司类型           有限合伙

住所               中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-
                   42 号 20 幢 118 室

成立时间           2022 年 8 月 10 日

注册资本           30 万元人民币
经营范围           一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

                   服务）；咨询策划服务；商务代理代办服务；技术服务、技术

                   开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电

                   路芯片设计及服务；集成电路设计；采购代理服务；互联网

                   销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类

                   化工产品）；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子

                   专用材料研发；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服

                   务；新材料技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；

                   网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

                   自主开展经营活动）

（三）交易方式

    本次交易的交易方式拟发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于 58.07%的股

权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过 12 亿元为限，最终收购比例及具

体收购价格需在甲方完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式

的股权转让协议中明确。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后
续公告信息为准。

三、本次重组的意向性文件

    公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅

詹鼎企业发展中心（有限合伙）于 2024 年 11 月 10 日共同签署了《股权转让

意向协议》，约定以发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于 58.07%的股权资

产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过 12 亿元为限，最终收购比例及具体

收购价格由公司完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的
股权转让协议中明确。

四、风险提示

    本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，股权收购的实

施行为及结果存在不确定性，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并
经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                               宁波世茂能源股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 12 日