证券代码：605033           证券简称：美邦股份        公告编号：2024-004



                 陕西美邦药业集团股份有限公司

               关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称：陕西汤普森生物科技有限公司（以下简称“汤普森”），
是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资
子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
15,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为汤普森提供的实际担保余额为人民
币 15,000.00 万元（含本次担保）。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无



    一、本次担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    近日，美邦股份全资子公司汤普森，与中国农业银行股份有限公司蒲城县支
行（以下简称“农业银行”）签署《固定资产借款合同》，申请金额为 15,000.00
万元、期限为 6 年，用于年产 30000 吨新型绿色农药和水溶肥料生产线建设项目
（一期）；美邦股份与农业银行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额
折合人民币（大写金额）贰亿陆仟万元整，公司本次为汤普森提供的实际担保金
额为人民币 15,000.00 万元。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开了第二届董事会第
二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司
提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00
万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及
业务发展需要。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 18 日披露
的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计
的公告》（公告编号：2023-034）、《陕西美邦药业集团股份有限公司 2022 年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
    本次担保前，公司为汤普森提供的担保余额为人民币 0 万元，可用担保额度
为人民币 29,000.00 万元；本次担保后，公司实际为汤普森提供的担保余额为人
民币 15,000.00 万元，可用担保额度为人民币 14,000.00 万元。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人：陕西汤普森生物科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91610526776996968W
    3、成立时间：2005 年 8 月 4 日
    4、注册地点：陕西省渭南市蒲城县北环路中段
    5、法定代表人：屈录云
    6、注册资本：2000 万元
    7、经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、肥料、微生物
肥料的制造、销售，新型农药产品的研发，农业科技推广咨询服务。从事货物、
技术进出口的对外贸易经营。（凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    8、与公司的关系：陕西美邦药业集团股份有限公司的全资子公司
    9、财务情况：汤普森信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
主要财务指标如下：
                                                单位：万元    币种：人民币
     财务指标              2023 年 9 月 30 日         2022 年 12 月 31 日
                             （未经审计）                （经审计）
      总资产                   29,562.33                  25,167.44
      净资产                   13,505.48                  13,954.33
         负债                    16,056.85                     11,213.1
                             2023 年 9 月 30 日           2022 年 12 月 31 日
                               （未经审计）                  （经审计）
     营业收入                       12,454.76                 26,931.37
       净利润                        -448.85                   3,856.64

    三、担保协议主要内容

                                       担保的债权最
 被担保人       债权人   担保方式                             担保期限
                                         高余额
                农业银   连带责任         人民币       自主合同约定的债务履行
  汤普森
                  行     保证担保     26,000.00 万元     期限届满之日起三年

   四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请固定资产借款的担保，公司对
其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险
可控。


    五、董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，
支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。


    六、独立董事意见
    公司 2023 年度担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具
有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2023 年度担保计划符合公司
实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资
金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合
相关法律、法规及《公司章程》与《对外担保管理制度》的有关规定，且对本次
担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。公司独立董事一致同意公司 2023 年度为子公司提供担保预计的
议案。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日，扣除已履行完毕的担保，公司实际为合并报表范围内全
资子公司提供的担保余额合计 21,000.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产
的 19.33%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供
担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

   特此公告。



                                   陕西美邦药业集团股份有限公司董事会


                                                      2024 年 2 月 4 日