证券代码：605033          证券简称：美邦股份          公告编号：2024-009



                 陕西美邦药业集团股份有限公司

                    关于公司董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会于 2024 年 4 月 19 日收到公司董事于忠刚先生的辞职报告。因工
作变动原因，于忠刚先生辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会董事
职务、陕西农盛和作物科学有限公司执行董事兼总经理、品牌运营总监职务。辞
去该等职务后，于忠刚先生不再在公司担任任何职务。

    根据《公司法》的相关规定，于忠刚先生的辞职不会导致本公司的董事人数
低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日
起生效。

    截至本公告披露日，于忠刚先生通过陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）间接持有公司有限售条件股份数量 28000 股，辞职后，于忠刚先生所持有
的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于股份锁
定、持股及减持意向的承诺函》等相关规定及有关承诺进行管理。于忠刚先生已
确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东
注意的事项。

    于忠刚先生在公司任职期间认真履职，公司董事会对于忠刚先生在任职期间
为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                     陕西美邦药业集团股份有限公司董事会


                                                        2024 年 4 月 19 日