证券代码：605033          证券简称：美邦股份           公告编号：2024-039



                陕西美邦药业集团股份有限公司
         第二届监事会第二十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议于 2024 年 8 月 16 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知方式发出。会议应到监事
3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代
表监事候选人的议案》
    1.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    1.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-041）。


   特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会


                2024 年 8 月 16 日