证券代码：605033          证券简称：美邦股份           公告编号：2024-051



                陕西美邦药业集团股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召
开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，
实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。




   特此公告。



                                     陕西美邦药业集团股份有限公司监事会


                                                        2024 年 9 月 9 日