证券代码：605033          证券简称：美邦股份          公告编号：2024-061



              陕西美邦药业集团股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2024 年 10 月 29 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室
召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话通知方式发出。会议应到监事
3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于审议公司 2024 年第三季度财务报告的议案》
    根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《公
司 2024 年第三季度财务报告》。公司 2024 年第三季度财务报告各方面如实反映
了公司 2024 年三季度整体经营运行情况，符合《企业会计准则》的规定，在所
有重大方面公允地反映了公司 2024 年三季度财务状况、经营情况和现金流量。
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    公司《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情
况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公
司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法
性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资
者的利益。监事会对公司 2024 年前三季度利润分配预案无异议。
    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-058）。


   特此公告。



                                    陕西美邦药业集团股份有限公司监事会


                                                    2024 年 10 月 29 日