证券代码：605033          证券简称：美邦股份           公告编号：2024-060



               陕西美邦药业集团股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月
29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
经董事认真审议，通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于审议公司 2024 年第三季度财务报告的议案》
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
    同意公司 2024 年第三季度财务报告。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-058）。
    （三）审议并通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
    同意公司于 2024 年 11 月 26 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开公司 2024
年第三次临时股东会。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2024-059）。



    特此公告。



                                     陕西美邦药业集团股份有限公司董事会


                                                       2024 年 10 月 29 日