证券代码：605033         证券简称：美邦股份          公告编号：2024-074



              陕西美邦药业集团股份有限公司
                 关于制定舆情管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23
日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的
议案》。

    为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产
经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，制
定《舆情管理制度》。

    新制定的《舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网
站（www.sse.com.cn）的上网文件。



    特此公告。



                                    陕西美邦药业集团股份有限公司董事会


                                                     2024 年 12 月 23 日