证券代码：605056          证券简称：咸亨国际           公告编号：2024-005


                     咸亨国际科技股份有限公司
      关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
                         回购注销实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     回购注销原因：根据咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于
公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分中有
1 名激励对象已离职，同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核或所在子
公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将
回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 634,480 股。
     本次注销股份的有关情况
      回购股份数量              注销股份数量               注销日期

        634,480 股               634,480 股            2024 年 1 月 25 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    （一）2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监
事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对上述事项
进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    （二）公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程
序，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《咸亨国际科技股份有限公
司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-070）。
在前述公告约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担
保。
       二、本次限制性股票回购注销情况
    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    1、激励对象不再具备激励资格
    根据公司《激励计划》第十三章的相关规定，“激励对象因主动辞职、合同
到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购，离
职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。
    鉴于本激励计划首次授予部分中有 1 名激励对象因个人原因已离职，因此公
司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    2、激励对象所在的子公司业绩考核不达标和/或个人绩效考核不达标
    根据公司《激励计划》第八章的相关规定，“由于子公司层面业绩考核或个
人绩效考核结果不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购”。
    本激励计划首次授予部分中有 6 名激励对象所在子公司 2022 年业绩指标考
核结果为不合格，对应的子公司考核系数为 0。有 6 名激励对象所在子公司 2022
年业绩指标考核结果为合格，对应的子公司考核系数为 80%。有 13 名激励对象
2022 年个人层面绩效考核结果未达到优秀或良好，其中 6 人不合格，个人层面
考核系数为 0（其中有 5 人对应的子公司考核系数为 0%）；7 人合格，个人层面
考核系数为 80%（其中有 3 人对应的子公司考核系数为 80%）。鉴于上述情况，
公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销的限制性股票激励对象共涉及 18 人，合计拟回购注销限制性
股票 634,480 股；本次回购注销完成后，本激励计划剩余股权激励限制性股票
7,658,000 股，其中首次授予部分剩余股权激励限制性股票 6,288,000 股，预留授
予部分剩余股权激励限制性股票 1,370,000 股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理了上述 18 人已获授但尚
未解除限售的 634,480 股限制性股票的回购过户手续。预计上述 634,480 股限制
性股票于 2024 年 1 月 25 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手
续。
       三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
    公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                                                                     单位：股

         类别           变动前数量           变动数量           变动后数量

  有限售条件股份               252,037,655         -634,480         251,403,175

  无限售条件股份               159,972,345               0          159,972,345

         总计                  412,010,000         -634,480         411,375,520
   注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的股份结构表为准。

       四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象
合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
       五、法律意见书结论性意见
    北京国枫律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次解除限
售及本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公
司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定，公司尚需按照《管理办法》等
相关规定就本次解除限售及本次回购注销履行后续信息披露义务，并向上海证券
交易所、证券登记结算机构申请办理相关解除限售手续、申请办理本次回购注销
事宜所涉本次激励计划的变更登记手续，及依法办理本次回购注销所涉的减资事
宜；本次解除限售的条件均已成就，本次解除限售符合《管理办法》及《激励计
划》的有关规定。


    特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
              2024 年 1 月 23 日