证券代码：605108             证券简称：同庆楼        公告编号：2024-023



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024
年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过董事会换届选举后，以现场口头
方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共
同推举沈基水先生主持会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举沈基水先生担任公司第四届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举王寿凤女士担任公司第四届董事会副董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    经与会董事审议，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员情况如下：
    （1）战略委员会委员：沈基水先生、张晓健先生、王寿凤女士、尹慧娟女
士、韦小五女士，其中主任委员为沈基水先生。
    （2）提名委员会委员：张晓健先生、后美萍女士、王寿凤女士，其中主任
委员为张晓健先生。
    （3）审计委员会委员：李锐先生、后美萍女士、吕月珍女士，其中主任委
员为李锐先生。
    （4）薪酬与考核委员会委员：李锐先生、后美萍女士、范仪琴女士，其中
主任委员为李锐先生。
    本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经与会董事审议，同意聘任沈基水先生担任公司总经理，聘任张悦女士、尹
慧娟女士、韦小五女士担任公司副总经理，聘任范仪琴女士担任公司副总经理兼
任公司财务总监和董事会秘书。上述高级管理人员聘期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满日止。
    公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                          同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 29 日