证券代码：605138           证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-009

转债代码：111009           转债简称：盛泰转债




                   盛泰智造集团股份有限公司

         第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）公司监事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第二十二次监事会会议通知。

    （三）本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。

    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》；
    监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平
互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东
利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公
司的独立性。因此监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2024 年度
日常关联交易预计的公告》。
特此公告。

             盛泰智造集团股份有限公司监事会

                           2024 年 1 月 26 日