证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-006
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常
业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人
形成依赖，也不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第
二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预
计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预计，认为：公司对2024年度
日常关联交易进行的预计，系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关
联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计
的议案》提交公司董事会审议。
公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过上述议案并同意提交
董事会审议。
公司于2024年1月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事
一致表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股
东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
预计金额与实
关联交易类
关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额 际发生金额差
别
异较大的原因
雅戈尔时尚股
根据实际业务
份有限公司及 9,000.00 2,010.14
需求调整
其并表子公司
向关联人购
伊藤忠商事株
买商品、设备 根据实际业务
式会社及其并 10,000.00 3,588.37
需求调整
表子公司
小计 19,000.00 5,598.51 /
雅戈尔时尚股
向关联人代 份有限公司及 1,400.00 1,393.57 /
收水电费 其并表子公司
小计 1,400.00 1,393.57 /
伊藤忠商事株
根据实际业务
式会社及其并 60,000.00 53,517.61
需求调整
表子公司
雅戈尔时尚股
根据实际业务
向关联人销 份有限公司及 12,000.00 9,226.71
需求调整
售产品、商品 其并表子公司
A 服装有限公 根据实际业务
6,600.00 768.29
司 需求调整
小计 78,600.00 63,512.61 /
合计 / 99,000.00 70,504.69 /
说明：1、公司2023年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司
2023年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔时尚股
份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，
公司就雅戈尔时尚股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生
的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不
存在合署办公的情形。3、A服装有限公司自2023年9月开始不再为公司关联方。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
占同类 占同类 本次预计金额与上
关联交 2024 年预 2023 年实际发
关联人 业务比 业务比 年实际发生金额差
易类别 计金额 生金额
例(%) 例(%) 异较大的原因
向关联
伊藤忠商事株式会 根据预计业务需求
人购买 7,500.00 1.54 3,588.37 0.74
社及其并表子公司 调整
商品、设
备 小计 7,500.00 / 3,588.37 / /
雅戈尔时尚股份有
向关联
限公司及其并表子 1,450.00 7.23 1,393.57 6.95 /
人代收
公司
水电费
小计 1,450.00 / 1,393.57 / /
伊藤忠商事株式会 根据预计业务需求
45,000.00 7.54 53,517.61 8.97
向关联 社及其并表子公司 调整
人销售
产品、商 雅戈尔时尚股份有
根据预计业务需求
品 限公司及其并表子 12,000.00 2.01 9,226.71 1.55
调整
公司
小计 57,000.00 / 62,744.32 / /
合计 / 65,950.00 / 67,726.26 / /
说明：1、公司2023年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2023
年年度报告中所披露的数据为准。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为
2022年度经审计财务报表中的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
统一社 法定代
公司名 会信用 注册资 表人/ 公司类 成立 注册地
主营业务 关联关系
称 代码 本 实际控 型 日期 址
制人
其他股 浙江省 服装制造；技术咨询； 持股 5%以
雅戈尔 462,880 1993
913302 份有限 宁波市 房地产开发；项目投 上股东的
时尚股 .2973 万 年6
007048 李如成 公司 海曙区 资；仓储；针纺织品、 母公司，间
份有限 元人民 月 25
00698F （上 鄞县大 金属材料、化工产品、 接持股 5%
公司 币 日
市） 道西段 2 建筑材料、机电、家 以上的股
号 电、电子器材的批发、 东
零售；自营和代理货
物和技术的进出口，
但国家限定经营或禁
止进出口的货物或技
术除外。
持股 5%以
上股东的
伊藤忠 253,448 1949 日本大
上市公 服装生产；全种类商 母公司，间
商事株 - ,000,00 - 年 12 阪府大
司 品贸易、投资 接持股 5%
式会社 0 日元 月 阪市
以上的股
东
（二）关联方的主要财务数据
（1）雅戈尔时尚股份有限公司
雅戈尔时尚股份有限公司的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
主要财务指标 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 8,122,803.62 7,777,707.37
负债总额 4,325,295.93 3,966,657.29
归母净资产 3,771,778.21 3,793,068.95
资产负债率 53.25% 51.00%
2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 745,774.79 1,482,120.28
归母净利润 269,308.04 506,752.11
注：以上数据来自雅戈尔（600177.SH）公告数据。
（2）伊藤忠商事株式会社
伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
主要财务指标 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 68,578,451 67,778,063
负债总额 40,449,863 39,534,936
归母净资产 25,224,147 24,913,498
资产负债率 58.98% 58.33%
2023 年 4-9 月 2022 年 4 月-2023 年 3 月
营业收入 32,785,280 72,089,161
归属普通股东净利润 1,998,349 4,138,123
注：以上数据来自 Wind。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
上述关联人为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，依
法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格
遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，
交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利
益。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次预计的 2024 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业
务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形
成依赖，也不会影响公司独立性。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日