证券代码：605138             证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-018
转债代码：111009             转债简称：盛泰转债



                   盛泰智造集团股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 14,000 元“盛泰转债”转

换为公司普通股股票，累计转股数 1,291 股，占可转债转股前公司已发行股份总

额的 0.0002%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

701,166,000 元，占可转债发行总量的 99.9980%。

     本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日，可转债转股的金

额为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 280 股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证

券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行

7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总

额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四

年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

    经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可
    转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转

    债”，债券代码“111009”。

         根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债

    券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为

    公司股份，初始转股价格为10.90元/股，最新的转股价格为10.70元/股。转股价格

    调整情况如下：

         因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月19日起，转股价格调整为

    10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-

    034）

         二、可转债本次转股情况

         “盛泰转债”转股期间为：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。

         截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 14,000 元“盛泰转债”转换为公司普通股股

    票，累计转股数 1,291 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。其中

    2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日，可转债转股的金额为 3,000 元，因转股形成

    的股份数量为 280 股。

         截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 701,166,000 元，占可转

    债发行总量的 99.9980%。

         三、股本变动情况

                                                                         单位：股

                              变动前                                    变动后
    股份类别                                   本次可转债转股
                     （2023 年 12 月 31 日）                    （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股             258,238,500               0               258,238,500

无限售条件流通股             297,322,511              280              297,322,791

总股本                       555,561,011              280              555,561,291
四、其他

联系人：公司证券部

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。




                                   盛泰智造集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 2 日