证券代码：605138           证券简称：盛泰集团          公告编号：2024-077
转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

                   盛泰智造集团股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
       一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司董事会于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第三次董事会会议通知。
    （三）本次会议于 2024 年 9 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需董事回避表决。
    具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。
    本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。
    特此公告。
                                         盛泰智造集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 25 日