证券代码：605138          证券简称：盛泰集团           公告编号：2024-078
转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

                   盛泰智造集团股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司监事会于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第三届监
事会第三次监事会会议通知。
    （三）本次会议于 2024 年 9 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。
    特此公告。
                                         盛泰智造集团股份有限公司监事会
                                                         2024 年 9 月 25 日