证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-079
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
本次增加的2024年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的
正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关
联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月24日和
2024年2月19日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会
议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的
议案》，具体详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》 公
告编号:2024-006)。
公司于2024年9月19日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过
了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次增加
日常关联交易预计，认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计系公司日常
经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公
平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独
立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们
同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司于2024年9月24日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致
表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将
回避表决。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
占同类业
关联交 2024 年原 本次预计 2024 年 1-8 月 预计全年 增加
关联人 务比
易类别 预计金额 增加金额 实际发生金额 金额 原因
例(%)
根据
向关联 伊藤忠商
预计
人销售 事株式会
45,000.00 30,000.00 43,081.02 75,000.00 16.13 业务
产品、 社及其并
需求
商品 表子公司
调整
说明：1、上表中“2024年1-8月实际发生金额”未经审计。2、上表中“占同类
业务比例(%)”比照基数为2023年度经审计财务报表中的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
统一社 法定代
公司名 会信用 注册资 表人/ 公司类 成立 注册地
主营业务 关联关系
称 代码 本 实际控 型 日期 址
制人
持股 5%以
上股东的
伊藤忠 253,448 1949 日本大
上市公 服装生产；全种类商 母公司，间
商事株 - ,000,00 - 年 12 阪府大
司 品贸易、投资 接持股 5%
式会社 0 日元 月 阪市
以上的股
东
（二）关联方的主要财务数据
（1）伊藤忠商事株式会社
伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
主要财务指标 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 67,872,977.19 68,330,531.98
负债总额 39,764,038.11 40,072,887.76
归母净资产 25,553,920.59 25,592,467.40
资产负债率 58.59% 58.65%
2024 年 4-6 月 2023 年 4 月-2024 年 3 月
营业收入 16,100,839.35 66,162,249.58
归属普通股东净利润 924,291.55 3,780,986.97
注：以上数据来自 Wind。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
上述关联人为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，依
法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格
遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，
交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利
益。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加的 2024 年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正
常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联
人形成依赖，也不会影响公司独立性。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日