证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-086
转债代码：111009         转债简称：盛泰转债


                   盛泰智造集团股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   （二）公司监事会 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出第三届监
事会第四次监事会会议通知。
   （三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
   （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
   监事会认为：《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司实施员工持股计划有利于建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结
合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展，
因此，监事会同意实施本次员工持股计划。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持
股计划（草案）》及其摘要。
   （二）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
   监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，
能够确保公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法》。


    特此公告。


                                         盛泰智造集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 21 日




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