证券代码：605138               证券简称：盛泰集团      公告编号：2024-093

                    盛泰智造集团股份有限公司
             2024 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        166

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                445,515,652

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                81.9751




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务总监王培荣列席本
   次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      203,949,410 99.5957           776,742    0.3793      51,000    0.0250



2、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                 （%）                  （%）

       A股       203,960,710 99.6013              765,442    0.3737      51,000     0.0250



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事

     宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                       反对                   弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数           比例

                                                                 （%）                  （%）

       A股       203,960,210 99.6010              765,942    0.3740      51,000     0.0250



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《公司 2024       707,0 46.0683 776,7 50.6087 51,00       3.3230
         年员工持股计             55            42               0
         划（草案）》及
         其摘要的议案
2        关于《公司 2024       718,3 46.8045       765,4 49.8725         51,00      3.3230
         年员工持股计             55                  42                     0
         划管理办法》的
         议案
3        关于提请股东          717,8 46.7719       765,9 49.9051         51,00      3.3230
         大会授权董事             55                  42                     0
         会办理 2024 年
         员工持股计划
         相关事宜的议
         案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2、议案 3 为单独统计中小投资者投
   票结果的议案。
2、关联股东回避表决情况：议案 1、议案 2、议案 3 涉及的与公司 2024 年员工
   持股计划有关联关系的股东已回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、胡嘉强

2、 律师见证结论意见：


       本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。


       特此公告。

                                         盛泰智造集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 9 日