证券代码：605177             证券简称：东亚药业             公告编号：2024-006

债券代码：111015             债券简称：东亚转债



                       浙江东亚药业股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层
会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯的方式传
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同
意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟
合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于不向下修正“东亚转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不
向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。


                                       浙江东亚药业股份有限公司
                                                         董事会
                                               2024 年 2 月 22 日


 报备文件
第三届董事会第二十二次会议决议。




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