东亚药业:东亚药业第三届董事会第二十三次会议决议公告2024-03-15
证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-014
债券代码:111015 债券简称:东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议
于 2024 年 3 月 14 日(星期四)在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式发
出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议经全体董事一致同意召开,
并豁免本次会议提前通知的时限要求。
会议由公司董事长池正明先生主持,监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-016)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日
报备文件
第三届董事会第二十三次会议决议