证券代码：605177          证券简称：东亚药业             公告编号：2024-014

债券代码：111015          债券简称：东亚转债


                     浙江东亚药业股份有限公司
              第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式发
出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同意召开，
并豁免本次会议提前通知的时限要求。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



                                 浙江东亚药业股份有限公司

                                                   董事会

                                         2024 年 3 月 14 日




 报备文件
第三届董事会第二十三次会议决议