浙江东亚药业股份有限公司


证券代码：605177              证券简称：东亚药业         公告编号：2024-042

债券代码：111015             债券简称：东亚转债


                           浙江东亚药业股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商
会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 15
日通过邮件的方式送达公司全体监事。
     本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公
司的议案》
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：
2024-043）
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。

                                                   浙江东亚药业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2024 年 5 月 20 日