证券代码：605177           证券简称：东亚药业          公告编号：2024-079
债券代码：111015           债券简称：东亚转债



                   浙江东亚药业股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于
2024 年 10 月 13 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江东亚药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事
会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年
9 月 25 日召开第三届董事会第三十次次会议，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名池骋先生、夏道敏
先生、钱江犁先生、王胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，綦方中先
生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选
人简历详见附件。
    三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关
联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董
事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。

    二、监事会换届选举情况
    1、非职工代表监事
    公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同
意提名徐菁女士、李日生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历
详见附件）。
    上述议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审
议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    2、职工代表监事
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开
2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意
选举刘文斌先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），刘文斌先
生将与经过公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共
同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    三、其他说明

    上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
    公司第四届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日
起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次
临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行职责。


   特此公告。


                                               浙江东亚药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 25 日
附件：
    一、非独立董事候选人简历：

    1、池骋先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留
权，大学本科学历，2002 年 10 月-2007 年 7 月，任浙江省三门东亚药业有限公
司监事；2004 年 10 月-2006 年 12 月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公
司执行董事；2005 年 1 月-2006 年 3 月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006
年 1 月-2008 年 9 月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006 年 6 月-2007 年 12 月，
任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006 年 8 月-2008 年 12 月，任浙江东亚
药业有限公司总经理助理；2007 年 4 月-2014 年 1 月，任上海开来医药化工有限
公司监事；2008 年 12 月-2015 年 8 月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2004
年 8 月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011 年 9 月至今，任浙江厚百塑
业有限公司监事；2011 年 12 月-2019 年 3 月，任江西善渊药业有限公司执行董
事；2015 年 8 月至今，任台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；
2015 年 9 月-2021 年 10，任公司董事兼副总经理；2021 年 10 月至今，任公司董
事兼总经理。
    池骋先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股票 7,786,875 股，通过台
州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 838,237 股，与公司控股
股东、实际控制人、持股 5%以上的股东池正明先生为父子关系；除上述情况外，
与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
    2、夏道敏先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历，兼三门县人大常委等社会职务。曾获三门县优秀企业家、三门县杰出企
业家、临海市优秀企业家、台州市企业创新管理模范明星等荣誉称号。曾任职于
黄岩澄江供销社。1999 年加入公司，先后担任常务副总裁、副总裁、董事、副
经理等职务。2000 年 12 月-2004 年 5 月，兼任上海普康药业有限公司董事； 2013
年 7 月-2019 年 5 月，任三门欣创工贸有限公司执行董事； 2007 年 12 月至今，
任浙江东邦药业有限公司董事；2010 年 3 月至今，任浙江三门银座村镇银行股
份有限公司监事；2015 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。
    夏道敏先生直接持有公司股票 1,102,938 股，与公司的董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
    3、钱江犁先生，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中
共党员，大学本科学历。曾任职黄岩工业技工学校、台州市黄岩金桥税务师事务
所。1991 年 7 月-2011 年 12 月，任黄岩工业技工学校教师；2015 年 9 月-2021
年 1 月，任台州科技职业技术学院客座导师；2012 年 1 月-2014 年 7 月，任台州
市黄岩金桥税务师事务所有限公司职员；2013 年 7 月至今，兼任台州市黄岩国
地税纳税人学校特聘讲师；2014 年 7 月至今，任台州市黄岩金桥税务师事务所
有限公司执行董事、经理；2017 年 1 月至今，任公司董事；2018 年 12 月至今，
兼任台州市黄岩区纳税人税收权益维护协会副秘书长；2019 年 8 月至今，任台
州金驰财务咨询有限公司监事。
    钱江犁先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股
5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
    4、王胜先生，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，大学本科学历，高级工程师。历任浙江东亚药业股份有限公司技术员、车
间主任、生产部经理、工厂副经理、工厂经理；2020 年 4 月至今任浙江东邦药
业有限公司总经理。
    王胜先生未直接持有公司股份，通过台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 88,235 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以
上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。



    二、独立董事候选人简历：
    1、綦方中先生，男，1969 年 11 月出生，毕业于浙江大学并获工学博士学
位；2006 年-2010 年在浙江大学管理学院进行博士后研究；2009 年-2010 年在德
国弗劳恩霍夫协会软件与系统技术研究院任客座研究员。2003 年 5 月至今任浙
江工业大学教师、所长；2015 年 7 月至今，任浙江工业大学管理学院副教授、
研究生导师、信息智能与决策优化研究所所长；2016 年 3 月至今，任杭州数说
科技有限公司执行董事兼经理；2017 年 12 月至今，任浙江工业大学商务智能与
大数据分析实验室负责人；2018 年 6 月至今，任杭州国信大数据应用研究院副
院长；2018 年 9 月至今，任浙江数说信息科技有限公司执行董事兼经理；2018
年 11 月至今，任浙江省专业标准化技术委员会委员；2021 年 10 月至今，任公
司独立董事。
    綦方中先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司独立董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    2、崔孙良先生，男，1982 年 11 月出生，毕业于浙江大学并获理学博士学
位；2008 年-2012 年先后在美国科罗拉多州立大学和南佛罗里达大学进行博士后
研究。2012 年 1 月-2014 年 12 月任浙江大学药学院特聘研究员；2015 年 1 月至
今，任浙江大学药学院教授；2019 年 11 月至今，任诚达药业股份有限公司独立
董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。
    崔孙良先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司独立董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
   3、冯燕女士，女，1963 年 11 月出生，毕业于江西财经大学获经济学学士学
位，2001 年 9 月-2003 年 9 月在上海财经大学金融学院与浙江财经大学联合举办
的研究生课程进修班学习，修满了金融专业硕士研究生所要求的课程，2009 年 7
月-9 月在美国托莱多大学访学进修。现任浙江财经大学东方学院副教授，2010
年 9 月-2023 年 11 月，任浙江财经大学东方学院副教授；2015 年 8 月至今，任
浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股份
有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。
    冯燕女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司独立董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能
够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中
有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。



    三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、徐菁女士，女，1985 年 11 月出生，毕业于云南大学，本科学历。2007
年 8 月-2008 年 9 月，任职于碧桂园集团；2008 年 9 月-2010 年 4 月，任职于椒
江大酒店。2010 年 5 月至今，任浙江东邦药业有限公司人事行政专员；2015 年
9 月至今，任公司监事会主席；2022 年 11 月至今，担任杭州善礼生物医药科技
有限公司监事。
    徐菁女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形。
    2、李日生先生，男，1975 年 9 月出生，毕业于南昌大学，研究生学历。2006
年 7 月-2011 年 1 月，历任浙江东亚药业有限公司技术部项目负责人、技术部经
理。2011 年 1 月至今，任浙江东邦药业有限公司技术部经理；2015 年 9 月至今，
任公司监事。
    李日生先生未直接持有公司股份，通过台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 73,530 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形。



    四、第四届监事会职工代表监事简历
    刘文斌先生，男，1970 年 1 月出生，毕业于陕西工学院，大专学历。先后
在汉中市罐头食品厂、陕西富有天然食品有限公司、陕西益康食品有限公司、陕
西南郑县印刷厂、汉中宏华包装印刷有限责任公司工作。2002 年 11 月-2009 年 9
月，任浙江东亚药业有限公司生产设备管理；2009 年 10 月-2016 年 1 月，任浙
江东亚药业有限公司设备主管；2002 年 11 月-2024 年 7 月，任浙江东亚药业股
份有限公司工程部副经理；2024 年 7 月至今，任公司全资子公司浙江善渊制药
有限公司工程部副经理；2015 年 9 月至今，任公司监事。
    刘文斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。