证券代码：605177           证券简称：东亚药业            公告编号：2024-092
债券代码：111015           债券简称：东亚转债



                     浙江东亚药业股份有限公司
             关于独立董事公开征集委托投票权的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 12 日-2024 年 11 月 13 日（上午 9：
00-11：00，下午 14：00-17：00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激
励管理办法（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，根据浙江东亚药业股份有限公司
（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征集人，就公司拟于
2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的关于公司 2024 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

    一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    （一）征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯燕女士，其基本情况如下：
    冯燕，女，1963 年 11 月出生，毕业于江西财经大学获经济学学士学位，2001 年
9 月-2003 年 9 月在上海财经大学金融学院与浙江财经大学联合举办的研究生课程进
修班学习，修满了金融专业硕士研究生所要求的课程，2009 年 7 月-9 月在美国托莱
多大学访学进修。2010 年 9 月-2023 年 11 月，任浙江财经大学东方学院副教授；
2015 年 8 月至今，任浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙
江博泰家具股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。
    2、截至本公告披露日，征集人冯燕女士未持有公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （二）征集人利益关系情况
    征集人冯燕女士作为公司的独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持
股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，以及与本次征集事项
之间不存在任何利害关系。
    （三）征集人对表决事项的意见及理由
    征集人冯燕女士在 2024 年 10 月 30 日公司召开的第四届董事会第二次会议期
间，就本次激励计划相关议案作出了明确同意的表决意见，认为公司本次激励计划
有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合
法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次激励计划
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    具体理由如下：
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的
情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
    2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被
证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施
的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，不存在法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形以及中国证监会认定的其他情形，该
名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效；
    3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售（包
括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件
等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利
 益。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
 排；
       5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考
 核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效
 率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未
 来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

        二、本次股东大会的基本情况
       （一）会议召开时间
       现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分
       网络投票时间：2024 年 11 月 15 日
       公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （二）会议召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公
 司会议室
       （三）需征集委托投票权的议案

序号                                       议案名称

非累积投票议案
      关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
1
      摘要的议案
      关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2
      法》的议案
3     关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
        三、征集方案
       征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制
 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象
       截至 2024 年 11 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
 海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间
    2024 年 11 月 12 日-2024 年 11 月 13 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：
00）
    （三）征集程序和步骤
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授
权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
   2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；
   （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及
相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采
取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    联系人：贾晓丹 电话：0576-89185661
    地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层
    邮编：318020
    邮箱：dyzqb@eapharm.net
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授
权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面
方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本
公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章
是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人
发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确
认为有效。


   特此公告。

                                                                召集人：冯燕

                                                           2024 年 10 月 30 日
    附件：

                            浙江东亚药业股份有限公司

                       独立董事公开征集委托投票权授权委托书



    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关
情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集
投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托
书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江东亚药业股份有限公司独立董事
冯燕女士作为本人/本公司的代理人出席浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号 非累积投票议案名称                                同意   反对   弃权

     关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股
1
     票激励计划（草案）》及其摘要的议案

     关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股
2
     票激励计划实施考核管理办法》的议案

     关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
3
     相关事项的议案

    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“”为准，未填

写视为弃权）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第三次临时股东大会结束。