证券代码：605177           证券简称：东亚药业            公告编号：2024-093
债券代码：111015           债券简称：东亚转债

                   浙江东亚药业股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日     14 点 00 分
   召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议
   室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
                          至 2024 年 11 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司独立董事冯燕女士作为征集人，就本次股东大会审议的公司 2024 年
限制性股票激励计划有关议案向全体股东征集投票权，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2024-092）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
1       关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制                 √
        性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2       关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制                 √
        性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3       关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激                   √
        励计划相关事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已获公司第四届董事会第二次会议审议同意，议案 1 及议案 2
    已获公司第四届监事会第二次会议审议同意，具体内容详见公司于 2024 年
    10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
    报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项



(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

    登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作

    请见互联网投票平台网站说明。


(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

       类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股            605177       东亚药业          2024/11/11



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员
五、   会议登记方法


    (一)登记方式
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法
定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应
持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024
年 11 月 14 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列
的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到
为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
    （二）登记时间：本公司股东可于 2024 年 11 月 14 日前工作时间（9:00-
16:00）内办理。
    （三）登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公
司证券事务代表办公室。


六、   其他事项


    1、公司联系人及联系方式
    联系人：贾晓丹
    联系地址：浙江东亚药业股份有限公司证券事务代表办公室
    电话：0576-89185661
    电子邮箱：dyzqb@eapharm.net
    传真：0576-84285399
    2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
    3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
    4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地
点。

特此公告。


                                   浙江东亚药业股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

       浙江东亚药业股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15
       日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东账户号：




序号          非累积投票议案名称                                     同意   反对   弃权

1             关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票
              激励计划（草案）》及其摘要的议案

2             关于《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票
              激励计划实施考核管理办法》的议案

3             关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
              关事项的议案



       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                              委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。