证券代码：605177          证券简称：东亚药业              公告编号：2024-105

债券代码：111015          债券简称：东亚转债


                      浙江东亚药业股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024
年 12 月 18 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的
方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-106）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-107）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事池骋先生回避表决。
    该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。


   特此公告。

                                                     浙江东亚药业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2024 年 12 月 18 日