证券代码：605178           证券简称：时空科技        公告编号：2024-026


                   北京新时空科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于购买
董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、
监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资
者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称“董
监高责任险”）。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回
避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体事项公告如下：
    一、董监高责任险方案
    1、投保人：北京新时空科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员（以正式
签署的保险合约为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元
    4、保险费：不超过人民币 30 万元/年
    5、保险期限：12 个月
    为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办
理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条
款；选择承保机构及相关中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项）。
    二、监事会意见
    公司本次购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相

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关人员的合法权益，促进相关责任人更好的履行职责，有助于进一步完善公司风
险控制体系，促进公司良性发展；该事项的审议程序合法合规不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    特此公告。


                                           北京新时空科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 4 月 20 日




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