北京新时空科技股份有限公司



                        北京新时空科技股份有限公司

                  2024 年第一次独立董事专门会议决议


       北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事
专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月
9 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形
成了如下决议：
     （一）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
     独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营
发展实际情况、盈利水平等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该
议案提交公司董事会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》
     独立董事认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的事项，是公司根据当前市场环境并结合公司实际情况作出的审慎决策，不
会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将
该议案提交公司董事会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       （以下无正文）

                                          独立董事：窦林平   张善英   方芳
                                                         2024 年 4 月 18 日