证券代码：605178       证券简称：时空科技         公告编号：2024-034



                   北京新时空科技股份有限公司
         2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、持有人会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第
二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 6 日（星期四）在北
京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式
召开。出席本次会议的持有人共 34 人，代表员工持股计划份额 11,954,700 份，
占公司 2023 年员工持股计划总份额的 47.63%。
    本次会议由管理委员会主任王新才先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合《北京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《北京
新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
    二、持有人会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司 2023 年员工持股计划管理委员会成员的
议案》
    因员工持股计划原管理委员会委员慈海滨离职，本次持有人会议选举本次
员工持股计划的持有人丁洁为员工持股计划管理委员会委员，与王新才、魏梦
莹共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 11,954,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。

                                      北京新时空科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 6 月 7 日