证券代码：605222           证券简称：起帆电缆          公告编号：2024-030
债券代码：111000           债券简称：起帆转债



                     上海起帆电缆股份有限公司

            关于可转债转股结果暨股份变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     转股情况：2024 年第一季度共计 6,000 元“起帆转债”转换为公司股票，
转股数量 301 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 746,000 元“起帆转债”转换
成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 37,164 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0089%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 999,254,000 元，占本次可转债发行总量的比例为 99.9254%。




    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意，公司本次发行的 10
亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“起帆转债”，债券代码“111000”。

    （三）可转债转股情况

    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自 2021 年 11 月 29 日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为 20.53 元/股。

    由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，
公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于
2021 年 10 月 29 日开始生效。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。

    由于公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转
股价格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23
日开始生效。具体内容详见 2022 年 5 月 17 日披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。

    由于公司实施了 2022 年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转
股价格由 19.86 元/股调整为 19.75 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10
日开始生效。具体内容详见 2023 年 7 月 4 日披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

    二、可转债本次转股情况

    2024 年第一季度（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）期间，累计共
有 6,000 元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 301 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 746,000 元“起帆转债”转换成公司股票，
因转股形成的股份数量累计为 37,164 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0089%。

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,254,000 元，占可转
债发行总量的 99.9254%。
  三、股本变动情况

  本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

                                                                          单位：股

   股份类别               变动前             本次可转债转股          变动后

                   （2023 年 12 月 31 日）                    （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股        5,236,500                  -               5,236,500

无限售条件流通股       412,900,163                301             412,900,464

    总股本             418,136,663                301             418,136,964


  四、其他

  联系部门：董事会秘书办公室

  咨询电话：021-37217999

  特此公告。




                                              上海起帆电缆股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 4 月 3 日