证券代码：605222          证券简称：起帆电缆           公告编号：2024-068
债券代码:111000           债券简称:起帆转债




                   上海起帆电缆股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上
海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

    公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》。

    公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会
计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2024 年前三季
度计提信用及资产减值损失的公告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        上海起帆电缆股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日