证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2024-001


                   王力安防科技股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会
第十次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年
1 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董
事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事
规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、关于制定《王力安防证券投资管理制度》的议案；
    具体内容详见公司同日披露的《王力安防证券投资管理制度》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    2、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案。
    具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及
委托理财的公告》，公告编号：2024-003。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    特此公告。




                                         王力安防科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 29 日
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● 上网公告附件
  1、《王力安防证券投资管理制度》。
● 备查文件
   1、王力安防第三届董事会第十次会议决议。




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