证券代码：605268           证券简称：王力安防        公告编号：2024-039



                   王力安防科技股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 30
日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
等相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量的议案；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数
量的公告》，公告编号：2024-041。
    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定
的首次授予激励对象中 3 名激励对象离职，51 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会
的授权，对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次
调整后，首次授予激励对象由 341 人调整为 287 人，首次授予限制性股票数量由
1,931 万股调整为 1,756 万股。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

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    2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2024-042。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制
性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2024 年 7 月 30 日为本次限制性
股票的首次授予日，向 287 名激励对象首次授予共计 1,756 万股限制性股票，授
予价格为 3.76 元/股。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。


    特此公告。




                                         王力安防科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 31 日


● 备查文件
1、王力安防第三届董事会第十四次会议决议；
2、王力安防第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议。




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