证券代码：605268           证券简称：王力安防         公告编号：2024-040



                   王力安防科技股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况
      王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 30
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案:
      1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量的议案；
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数
量的公告》，公告编号：2024-041。
      鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定
的首次授予激励对象中 3 名激励对象离职，51 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购向其授予的全部限制性股票，公司根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，
对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，
首次授予激励对象由 341 人调整为 287 人，首次授予限制性股票数量由 1,931 万
股调整为 1,756 万股。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

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    2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2024-042。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为
本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制
性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2024 年 7 月 30 日为本次限制性
股票的首次授予日，向 287 名激励对象首次授予共计 1,756 万股限制性股票，授
予价格为 3.76 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    特此公告。




                                         王力安防科技股份有限公司监事会
                                                     2024 年 7 月 31 日


● 备查文件
1、王力安防第三届监事会第十四次会议决议。




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