证券代码：605268          证券简称：王力安防          公告编号：2024-056


                   王力安防科技股份有限公司
 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的
                         限制性股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    ●回购原因和股份数量：因公司4名激励对象离职，本次回购注销合计为
37,500股。
    ●回购价格：4.17元/股。
    ●回购金额及来源：156,375元，回购资金为公司自有资金。
    ●是否需提交股东大会审议：否。


    一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司 2022 年限制性股票激励计划的相
关议案发表了独立意见。
    2、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    3、2022 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的异议。2022 年 6 月 22 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022

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年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：
2022-031）。
    4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，同意公司以 2022 年 9 月 15 日作为首次授予日，向 297 名激励
对象首次授予 1,016 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。公司独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予
安排等相关事项进行了核实。
    6、2022 年 9 月 26 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登
记手续，首次实际授予限制性股票数量为 679.50 万股，2022 年 9 月 28 日，公司
披露《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编
号：2022-048）。
    7、2022 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留
限制性股票授予条件已经满足，同意确定 2022 年 10 月 19 日为预留授予日，并
向 32 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了
独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项
进行了核实。
    8、2022 年 11 月 8 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予登
记手续，首次实际授予限制性股票数量为 59.00 万股，2022 年 11 月 10 日，公司
披露《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公
告编号：2022-056）。

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    9、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的
限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回
购注销因员工离职等其他原因回购 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 23 万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了
同意的核查意见。
    10、2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限
制性股票的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购并
注销因2022年业绩未达到考核目标回购除离职等原因已审议回购注销之外剩余
全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的50%，即3,577,500股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
    11、2023年6月8日，公司召开第三届第六次董事会和第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，
同意调整2022年限制性股票激励计划中2023年公司层面业绩考核指标，除上述内
容调整外，限制性股票激励计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。2023年6月26日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。
    12、2023 年 6 月 15 日，公司披露了《王力安防股权激励限制性股票回购注
销实施公告》，公告编号：2023-031，公司回购的合计为 3,807,500 股限制性股
票将于 2023 年 6 月 19 日完成注销，注销完成后，公司总股本将 443,385,000 股
变更为 439,577,500 股。
    13、2023 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议
案》和《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。
董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销 4 名离职的激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.5 万股。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。



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    14、2024 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条
件的限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东
大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票 15,000 股和公司 2023 年业绩未完全达到考核目标回购注销其余全体股权激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 50%，即 1,733,750 股，合计
1,748,750 股，回购价格为 4.17 元/股。
    15、2024 年 8 月 20 日，公司披露了《王力安防 2022 年股权激励计划限制
性股票回购注销实施公告》，公告编号：2024-043，公司回购的合计为 1,843,750
股限制性股票将于 2024 年 8 月 22 日完成注销，注销完成后，公司总股本将
439,577,500 股变更为 437,733,750 股。
    16、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售
条件的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况
    （一）本次回购注销的原因和数量
    1、激励对象离职
    根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生
变化”的有关规定：
    1）离职相关规定
    激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，
其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回
购注销。
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，因此由公司对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的
37,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.17 元/股。

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    （二）本次回购金额及来源
    公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为
156,375 元。
    （三）回购注销完成后公司股本结构的变动情况
                                                                      单位：股
      股票类型            变动前      回购注销中     本次变动数      变动后
一、有限售条件流通股    13,668,750        -            -37,500     13,631,250
二、无限售条件流通股    436,000,000       -               -        436,000,000
      股份合计          449,668,750       -            -37,500     449,631,250
   注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司出具的股份结构表为准。

    （四）本次回购注销计划的后续工作安排
    1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的
规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
    2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。
    三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司
的影响
    本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司限制性股票激励
计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东
创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2022
年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
    四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的专项
意见
  （一）董事会审议
  公司董事会于 2024 年 10 月 28 日审议通过了《关于回购注销部分已获授但不
符合解除限售条件的限制性股票的议案》，公司本次回购注销部分已获授但不符
合解除限售条件的限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，公司回
购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影


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响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    （二）监事会审议
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计 37,500 股进行回购
注销并办理相关手续。
    （三）专项法律意见
    截至本法律意见书出具日，王力安防已就本次解除限售及本次回购注销取得
现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以
及《激励计划（草案）》的有关规定；本次解除限售的条件已成就，符合《管理
办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本
次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《管理办法》等法律、行
政法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次解除限售及本次
回购注销尚需履行相应的信息披露义务，本次回购注销尚需按照《公司法》等法
律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    五、尚需履行的相关程序
    公司本次《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的
议案》已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司需根据《公司法》
等相关法律法规的规定通知债权人后，办理股份回购注销及减少注册资本的工商
变更登记等手续。


    特此公告。



                                       王力安防科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 29 日
● 上网公告附件

                                   6
 1、国浩律师（杭州）事务所关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分
限制性股票相关事项之法律意见书；
● 报备文件

 1、王力安防第三届董事会第十七次会议决议；
 2、王力安防第三届监事会第十七次会议决议。




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