证券代码：605268           证券简称：王力安防        公告编号：2024-054



                   王力安防科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案：

       1、2024 年第三季度报告；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


       2、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》,公
告编号：2024-056。
    监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审
议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对
公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未
解除限售的共计 37,500 股进行回购注销并办理相关手续。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》,公告编号：2024-057。

    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件
已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 172 人，本次可申请解除限售并
上市流通的限制性股票数量共计 1,578,750 股，约占公司目前总股本的 0.35%。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。




    特此公告。




                                        王力安防科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 29 日