证券代码：605289           证券简称：罗曼股份         公告编号：2024-013



                上海罗曼照明科技股份有限公司
                   2023 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司报表中可供股东分配的利润为 593,135,074.11 元。经董事会决议，公司 2023
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本为 109,777,500 股，以此计算共计派发现金股利
27,444,375.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比例为 34.08%。
    2、本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。
    如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本或有

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权参与权益分派的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
    上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《公
司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合
《公司章程》规定的利润分配政策。
    2、监事会意见
    监事会认为，公司本次利润分派预案符合《公司章程》等有关规定，切合公
司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有
利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。


    三、相关风险提示
    1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
     本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对
公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
    2、其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。


    特此公告。




                                           上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 26 日


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