证券代码：605289           证券简称：罗曼股份         公告编号：2024-021


                 上海罗曼照明科技股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日   15 点 00 分
   召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日
                          至 2024 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2023 年度董事会工作报告                               √
  2     公司 2023 年度监事会工作报告                               √
  3     公司 2023 年度财务决算报告                                 √
  4     公司 2024 年度财务预算报告                                 √
  5     公司 2023 年度利润分配预案                                 √
        关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪
  6                                                                √
        酬的议案
  7     公司 2023 年年度报告及摘要                                 √
        关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
  8                                                                √
        年度审计机构的议案
        关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的
  9                                                             √
        议案
  10    关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案            √
    除上述需股东大会审议的 10 项议案外，本次股东大会还将听取《公司独立
董事 2023 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上审议事项已经本公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二
次会议审议通过，会议决议公告已于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券
日报》。


2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10


4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9
   应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、
上海罗景投资中心应当对议案 6 和议案 9 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

         既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

         行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
         所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             605289        罗曼股份            2024/4/15



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员
五、   会议登记方法


(一) 登记时间：2024 年 4 月 19 日下午 2:00-3:00。
(二) 登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室
(三) 登记方式：
    1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、
股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡
和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本
人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营
业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
    3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2024 年 4 月 19 日 14:30，信函、传真中必须注明股东住所详细
地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时
携带上述证件。所有原件均需一份复印件。


六、   其他事项


（一）联系方式
联系人：刘锋、杜洁旻
联系电话：021-65031217-222
电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
联系地址：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
（二）现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。


特此公告。



                                     上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 26 日
附件 1：授权委托书


    报备文件


《上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
《上海罗曼照明科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                   同意      反对        弃权

   1      公司 2023 年度董事会工作报告

   2      公司 2023 年度监事会工作报告

   3      公司 2023 年度财务决算报告

   4      公司 2024 年度财务预算报告

   5      公司 2023 年度利润分配预案
          关于确定公司董事、监事及高级管理
   6
          人员 2023 年度薪酬的议案
   7      公司 2023 年年度报告及摘要
          关于续聘上会会计师事务所（特殊普
   8
          通合伙）为 2024 年度审计机构的议案
          关于公司向银行申请综合授信额度并
   9
          接受关联担保的议案
          关于子公司申请银行授信并由公司提
  10
          供担保的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年      月    日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。