上海罗曼照明科技股份有限公司

           关于对独立董事独立性自查情况的专项报告


    一、独立董事独立性自查情况
    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现有独立董事
3 人，分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管
理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自
查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、
实际控制人等单位或者个人的影响。


    二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
    经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的
相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要
股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断
产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行
为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的严格规定和
要求，有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。




                                          上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 26 日
附件：

                上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事

                   关于 2023 年度独立性的自查报告


    本人原清海，于 2022 年 9 月起任上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简
称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年
12 月 31 日。
    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。


    本人 2023 年度独立性自查情况如下：
 序号                          事项                           自查结果
         在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
   1                                                         是□ 否√
         母、子女、主要社会关系；
         直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
   2     或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配        是□ 否√
         偶、父母、子女；

         在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
   3     上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其      是□ 否√
         配偶、父母、子女；
         在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
   4                                                         是□ 否√
         人员及其配偶、父母、子女；
         与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
   5     附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务      是□ 否√
         往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
         为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
   6     属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包    是□ 否√
         括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
附件：

              上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事

                   关于 2023 年度独立性的自查报告


    本人李剑，于 2022 年 9 月起任上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称
“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12
月 31 日。
    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。


    本人 2023 年度独立性自查情况如下：
 序号                          事项                            自查结果
         在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
   1                                                          是□ 否√
         母、子女、主要社会关系；
         直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
   2     或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配         是□ 否√
         偶、父母、子女；

         在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
   3     上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其       是□ 否√
         配偶、父母、子女；
         在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
   4                                                          是□ 否√
         人员及其配偶、父母、子女；
         与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
   5     附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务       是□ 否√
         往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
         为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
   6     属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包     是□ 否√
         括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
附件：

                上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事

                   关于 2023 年度独立性的自查报告


    本人黄培明，于 2019 年 8 月起任上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简
称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年
12 月 31 日。
    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。


    本人 2023 年度独立性自查情况如下：
 序号                          事项                           自查结果
         在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
   1                                                         是□ 否√
         母、子女、主要社会关系；
         直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
   2     或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配        是□ 否√
         偶、父母、子女；

         在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
   3     上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其      是□ 否√
         配偶、父母、子女；
         在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
   4                                                         是□ 否√
         人员及其配偶、父母、子女；
         与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
   5     附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务      是□ 否√
         往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
         为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
   6     属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包    是□ 否√
         括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、