中饮巴比食品股份有限公司              2024 年第一次临时股东大会会议资料




                  中饮巴比食品股份有限公司


          2024 年第一次临时股东大会会议资料




                           二〇二四年六月
中饮巴比食品股份有限公司                                                           2024 年第一次临时股东大会会议资料


                                                                目录


会议须知 ................................................................................................................................... 1
会议议程 ................................................................................................................................... 3
一、会议届次 ........................................................................................................................... 3
二、会议召开 ........................................................................................................................... 3
三、会议安排 ........................................................................................................................... 3
会议议案 ................................................................................................................................... 4
议案一：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ......................... 4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ............................................................................... 5
议案三：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ....................................................... 6
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                               会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

    欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

    为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其
组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根
据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《中饮巴比食
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中饮巴比食品股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，特制定本须
知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。

    五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益或扰乱会议秩序。

    六、股东发表意见需要事先向大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名
(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持
人确定或者按股东持股数多寡依次安排。


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    七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许
可后发言。

    八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，针对
同一议案,每一发言人的发言原则上不得超过两次。

    九、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本
次股东大会议题无关、质询事项有待调查或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全
部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。

   十、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或
委托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：（1）
对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，同
意在“同意”栏内打“√”，反对在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“放
弃”栏内打“√”；（2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事
或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票
数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

    十一、未经主持人同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录
音。

    十二、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。




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                               会议议程


一、会议届次

    中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

二、会议召开

    会议时间：1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（周五）下午 14:45；

               2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
               会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
               13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
               当日的 9:15-15:00。

    会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    出席人员：公司股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书

    列席人员：高级管理人员

    会议主持人：董事长

三、会议安排

    议程一、会议主持人宣布会议开始，介绍股东大会出席情况

    议程二、选举计票人、监票人，指定会议记录人

    议程三、逐项对各议案进行宣读、审议

    议程四、股东或股东代表对本次会议审议的各项议案逐一投票表决

    议程五、统计投票表决结果，并宣布投票表决结果

    议程六、见证律师发表见证法律意见

    议程七、签署本次会议决议、会议记录等文件

    议程八、会议主持人宣布本次会议结束

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                               会议议案


议案一：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案



 各位股东及股东代表：


     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在历年担任公司审计机构期间，严格遵
 循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，
 较好地完成了公司委托的各项审计业务，表现出较高的专业水平。经公司董事会
 审计委员会提议，公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟聘请容诚会计
 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期
 一年。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.
 com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。



     以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                          中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 21 日




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                议案二：关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：


    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他法律法规及规范性文件的相关规
定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的公告》及章程全文。


    以上议案请各位股东及股东代表审议，并提请公司股东大会授权公司董事
会办理工商变更登记事宜。




                                         中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                 2024 年 6 月 21 日




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        议案三：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：


    公司独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生自 2018 年 6 月 25 日起担任公司独
立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，陈晓漫先生、姚禄仕先生于 2024 年 6 月 5 日向公司董事会申请辞去独
立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，陈晓漫先生、姚禄仕先生将
不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，陈晓漫先生、姚禄仕先生的辞职将在公
司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前陈晓漫先生、姚禄仕先生
将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名，
董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事
候选人本人意见后，拟选举毛健先生、万华林先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。具体内容及独立董事候选人的简历详见公司于 2024 年 6
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期
届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。


    以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                         中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                 2024 年 6 月 21 日




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