证券代码：605338          证券简称：巴比食品          公告编号：2024-075


                   中饮巴比食品股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知及相关资料于 2024 年 12
月 3 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性
文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于“提质增效重回报”行动
方案的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于对控股子公司增资的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                         中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 10 日