证券代码：605339         证券简称：南侨食品     公告编号：2024-014

           南侨食品集团（上海）股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A

   厅会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             360,306,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              84.5720


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文

件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书莫雅婷女士出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

   案

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                       反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

   A股     360,013,500         99.9188     292,500    0.0812       0     0.0000


2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                       反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

   A股     360,013,500         99.9188     292,500        0.0812   0     0.0000


(二)关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理

人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，

由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分

之一以上通过。



三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、范馨中

2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、报备文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、本所要求的其他文件。




特此公告。



                                南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 2 日