证券代码：605339           证券简称：南侨食品          编号：临2024-017


               南侨食品集团（上海）股份有限公司
                 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配利润：每股派发现金红利0.11元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         公司2023年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后
方可实施。


   一、利润分配预案内容及本年度现金分红比例低于30%的情况说明
    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的归属于
母公司的合并净利润 232,394,544.59 元。以母公司实现的净利润 343,628,121.06
元为基数，提取法定盈余公积 34,362,812.11 元，加上母公司上年结转未分配利润
507,252,413.47 元，并扣除期中已分配之现金股利 126,762,341.25 元后，母公司
实际可分配利润 689,755,381.17 元。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2024 年 3 月
11 日，公司总股本 426,034,616 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,863,807.76
元（含税）。
    2、公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司 2023 年度拟
分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 20.17%，具体情况
说明如下：
    (一)公司所处行业情况及特点
    公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售，深耕烘焙应用油脂领域
27年，并逐步将业务拓展到淡奶油、乳制品、馅料等其他烘焙原料领域以及预制烘
焙领域。随着近年来国内人均消费水平的增长、居民餐饮消费结构的调整，及年轻
一代多样的饮食习惯，推动烘焙行业市场规模持续增长。从消费层面看，我国烘焙
行业处于高速发展期。2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，预计2025年
市场规模将达3518亿元，拥有广阔的增长空间。
    随着下游烘焙门店租金成本、坪效问题以及人力成本持续上升，下游烘焙业参
与者更加注重提高效率、压缩成本，带来预制烘焙发展的契机。我国预制烘焙需求
近年来快速增长，成为烘焙产业增长较快的细分环节。对于预制烘焙行业来说，规
模领先意味着更低的生产成本、更高的研发效率，且当下供应链建设、国外设备进
口及安装调试的门槛越来越高，未来存在相当大的行业集中度提升空间。
    (二)公司发展阶段和自身经营模式
    从业务范围角度，公司以“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”为长期战略目
标，持续扩大业务范围。公司将拓展海外业务作为未来重要的经营规划，目前公司
已设立新加坡、香港、泰国全资子公司，重点经营港澳及东南亚烘焙市场，公司后
续将持续拓展海外事业版图，并利用拓展海外经营来扩大竞争优势。
    从产品竞争力角度，一方面，公司将加大力度增加产品矩阵的价格完整度及产
品丰富度，以满足不同渠道对产品的不同价位及特性需求其次公司，公司淡奶油业
务近年来增速较快，但产品品项较少且相对单一，计划对产品线进行大幅的扩充。
公司将于今年上市众多系列新品；另一方面，公司将加大产品创新来保持产品的差
异化及产品力。公司将部分预烤焙产线升级为自动化产线，为需求持续增长的预烤
焙产品的规模化生产提供空间，以此快速扩大销售，并利用高技术壁垒的竞争优势
持续开发差异化的产品。因此，公司需为开拓新市场、扩充产品线、增产扩能等项
目储备大量资金。
    (三)公司盈利水平及资金需求
    2023年度，公司实现营业收入3,082,500,695.97元，实现归属于母公司股东的
净 利 润 232,394,544.59 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 货 币 资 金 余 额
1,704,149,489.61元，流动负债合计682,108,173.71元。鉴于公司淡奶油、预制烘
焙品处于快速发展及扩张阶段，产能建设、生产研究、产业布局均需要公司持续的
资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动
公司经营计划和建设项目的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理
回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定
前述利润分配预案。
    (四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于开拓新市场、扩充
产品线、增产扩能等。公司将围绕公司战略，规范使用资金，提高资金使用效率，将留
存的未分配利润用于产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等方面，努力提
高公司生产效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司永续发展，为公司及公
司股东创造更多价值。
    (五)上市公司现金分红低于30%的原因
    为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司重点产品
发展扩张，用于其产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等资金需求。
公司着眼于长远发展，从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于
增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。


   二、公司履行的决策程序
    （一）董事会审计委员会决议
    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议应参
与表决委员 3 名，实际参与表决委员 3 名，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）董事会决议
    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。议案表决结果：9 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    （三）独立董事意见
    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议，
会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见：认为公司 2023 年度利润分配
预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度拟分配的现金红利
总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 20.17%，现金分红比例未达到 30%，
是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，
并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况，推动
公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法律
法规的规定。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）监事会决议
    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届监事会第四次会议，会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。议案表决
结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、相关风险提示
    （一）2023 年，公司各项业务正常开展，业务平稳。董事会就本次利润分配方
案综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                  南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 12 日