证券代码：605339           证券简称：南侨食品          编号：临2024-040



        南侨食品集团（上海）股份有限公司
    第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议
                    决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门委员会第二次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以 E-mail 方式发出，于
2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，
实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


   一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                                 董事会独立董事专门委员会
                                                          2024 年 5 月 31 日




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