证券代码：605339          证券简称：南侨食品          编号：临2024-074



        南侨食品集团（上海）股份有限公司
    第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议
                    决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门委员会第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于
2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3
名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


一、《关于购买股权暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                                董事会独立董事专门委员会
                                                        2024 年 10 月 31 日




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