证券代码：605339            证券简称：南侨食品          编号：临2024-076


                 南侨食品集团（上海）股份有限公司
                  第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
   九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日
   以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会
   议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
   和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


       一、《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   http://www.sse.com.cn）
       监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
       1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
   和公司内部管理制度的各项规定。
       2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规
   定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第三季度的财务状况以及
   报告期内经营成果和现金流量等事项。
       监事会在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
   人员有违反保密规定的行为。
       表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


       二、《关于购买股权暨关联交易的议案》详见公司披露于信息披露媒体《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
   网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-078 南侨食品集团（上海）股份有
   限公司关于购买股权暨关联交易的公告”）
       表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联
   交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。
    三、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》
（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-
079 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体
实缴注册资本并增资的公告”）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


    四、《关于修订 <内部控制手册>的议案》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                 南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 31 日