证券代码：605339            证券简称：南侨食品           编号：临2024-086



             南侨食品集团（上海）股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 11 月 29 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通
知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


    一、 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议
案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-
088 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目的公告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。


    二、 《关于部分募投项目延期的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-089 南侨食品集团（上海）股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告”）
    表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
特此公告。




             南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                  2024 年 11 月 30 日