证券代码：605339           证券简称：南侨食品           编号：临2024-087


                 南侨食品集团（上海）股份有限公司
                    第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
   十次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 11 月 29 日
   以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会
   议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
   和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


       一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
   （详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
   《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-
   088 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资
   金用于其他募投项目的公告”）
       表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


       二、《关于部分募投项目延期的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
   网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-089 南侨食品集团（上海）股份
   有限公司关于部分募投项目延期的公告”）
       表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


       特此公告。


                                     南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                            2024 年 11 月 30 日