证券代码：605365           证券简称：立达信           公告编号：2024-012

                立达信物联科技股份有限公司
   关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划
                     股票期权行权价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     股票期权行权价格由16.06元/份调整为15.74元/份。


    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，
现对有关事项说明如下：
    一、已履行的决策和披露程序
    1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于
公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》。
    3、2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对首次授予激励对象姓名及
职务在公司内部网站进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到对本次拟激
励对象提出的异议。2022 年 10 月 12 日，公司监事会发表了《关于 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，2022 年 10 月 18 日披露了《关于 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予相关事项的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了
独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2022 年 12 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授
予股票期权登记数量为 294.75 万份，首次授予限制性股票登记数量为 345.00 万
股。
    7、2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，
同意回购注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.25 万
股，注销其已获授但尚未行权的股票期权 6.25 万份。公司独立董事发表了独立意
见。
    8、2023 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》《关于向 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公
司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股
票的激励对象名单进行了核实。
    9、2023 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及
解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司独立董事表了独立意见，
律师出具了法律意见书。

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    10、2023 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告》。
    11、2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》。
    12、2024 年 4 月 2 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》。
    13、2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
议案》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议
案》，律师出具了法律意见书。
    二、调整事由及调整结果
    依据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，若在
激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或
缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
    公司于 2024 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全
体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），2023 年度公司不送红股，不进行资本
公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
    根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若上
述《关于 2023 年度利润分配的议案》获得股东大会审议通过并实施完毕，公司
需要对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整。
股票期权行权价格调整方法及结果如下：
    P＝P0-V=16.06-0.32=15.74 元/份。
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
    三、本次调整对公司的影响
    公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价

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格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和公司本次激励计
划中有关调整事项的规定；本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会对公司
董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形；公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意对本次激励计划股票期权行权价
格进行调整。
    五、法律意见书的结论意见
    福建瀛坤律师事务所律师认为：
    公司本次价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次价格调整
均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022 年股
票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》和《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定就本次价格调整相关
事宜履行相应的信息披露义务，并申请办理相关手续。
    六、备查文件
    1、《立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
    2、《立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
    3、《福建瀛坤律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司调整 2022 年股
票期权行权价格的法律意见书》；


    特此公告。




                                       立达信物联科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 23 日




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