证券代码：605365                证券简称：立达信                公告编号：2024-050


                  立达信物联科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公
司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记。
    公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限
售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，认为公司首次授予部分第一个行权
期行权条件已成就，实际行权有效期为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 10 月 30
日。公司于 2024 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议、2024 年 8 月 30
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议决定终止实施 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划。自 2023 年 11 月 21 日至终止实施 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划的决议生效期间，激励对象累计行权并完成股份过户登记的股数为
713,262 股，公司总股本增加 713,262 股。
    本 次 行 权 终 止 后 ， 公 司 工 商 登 记 的 股 份 总 数 由 501,300,500 股 变 更 为
502,013,762 股，公司注册资本由 501,300,500.00 元变更为 502,013,762.00 元。
    二、《公司章程》修订情况
    公司工商登记的股份总数由 501,300,500 股变更为 502,013,762 股，公司注册
资本由 501,300,500.00 元变更为 502,013,762.00 元。根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：

                修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币 502,013,762.00
501,300,500.00 元。                  元。

第二十条     公司的股份总数为        第二十条 公司的股份总数为 502,013,762 股，均
501,300,500 股，均为人民币普通股。   为人民币普通股。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、授权董事会办理相关变更手续事宜
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相
关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。公
司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以
及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最
终以工商行政管理部门的核准结果为准。


    特此公告。




                                            立达信物联科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 26 日