证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2024-023


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等
议案，同意本次股权激励限制性股票回购注销事项，具体内容敬请查阅公司 2024
年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
    截至本公告发布日，公司已就上述事项向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司提交股权激励限制性股票回购注销申请，并确认本次需回购注销的限制
性股票的注销日期为 2024 年 6 月 24 日，具体内容敬请查阅公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》
（公告编号：2024-022）。
    2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 15 日通过专人送达或电
子邮件的方式发出，会议由董事长施慧勇先生主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。公司监事、高级管理人
员列席本次会议。公司全体董事一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司
章程〉的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交
股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定，公司注册资本由 11,261.512 万元变更为 11,255.6011 万元，并对《公司章
程》的相关条款修订如下：
 序号                修改前                                 修改后
        第六条    公司注册资本为人民币        第六条    公司注册资本为人民币
   1
        11,261.512 万元。                     11,255.6011 万元。
        第二十条       公司股份总数为         第二十条        公司股份总数为
   2
        11,261.512 万股，均为人民币普通股。   11,255.6011 万股，均为人民币普通股。

   除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工
商登记机关最终审核结果为准。


   特此公告。




                                       浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 20 日